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2023/10/12

評金融控股公司法第65條之2與銀行法第133條之2修正草案──從兆豐1.8億美元裁罰案出發

2016年8月19日，臺灣各銀行法令遵循部門相關人員的通訊軟體訊息通知響不停，兆豐國際商業銀行股份有限公司（下稱兆豐銀行）紐約分行有未落實可疑交易篩選、申報作業等法令遵循等缺失，遭美國紐約州金融署（New York St