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搜尋結果：洗錢搜尋結果
2022/08/01
按虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法(下稱虛擬通貨辦法)第2條，對虛擬通貨的定義是「運用密碼學及分散式帳本技術或其他類似技術，表彰得以數位方式儲存、交換或移轉之價值，且用於支付或投資目的者」，法院實務也一直
2021/09/27
6月30日金管會發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」(下稱虛擬通貨辦法)，正式將虛擬通貨的交易平台納入洗錢防制法的反洗錢規範中。過去雖然將證券型代幣（STO）納入規範，但認為其為財產交易所得，接下來的
2020/06/15
經濟部表示有媒體社論稱，今年到第3季為止，公司解散數達3萬家，顯示為經濟降溫，其實是誤解。公司解散數增加，是因為經濟部為了防制洗錢，解決為數眾多、長期無營業，又沒有辦理解散的殭屍公司問題，因此與地方政府合作，加強清查以及
2019/09/23
某立委在高鐵上遺失三百萬元，經高鐵公司人員代為尋獲，遺失者自己没去領而是由其兒子代領，有人認為涉及洗錢，有人認為涉及逃漏贈與稅？事實的真象如何？就交給司法審理了，本文不予評論。本文所要探討的乃是，稅捐稽徵實務上，對於現金
2019/07/15
