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沙烏地阿拉伯大使館與軟體銀行市值蒸發220億美元背後的隱憂

文章發表: 2018/11/26
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吳穎昌

  • 台灣大學財金系碩士
  • 銀行企業金融人員

軟體銀行(SoftBank)是日本最大的通訊與資訊集團之一,2017會計年度(2017年4月~2018年3月)年營收為日本第7大,2017年度繼續營業單位的稅後淨利達1.2兆日圓,成長了近35%,於2017年募資930億美元的軟銀願景基金(Softbank Vision Fund),對軟銀當年度獲利貢獻了約1,400億日圓(扣除第三人持股調整),軟銀集團股價在2018年截至9月底更是上漲近29%,但卻在10月上旬約10個交易日內下跌19%,不僅是因為10月上旬全球性股災,更是因為一起沙烏地阿拉伯籍記者在伊斯坦堡的阿拉伯大使館失蹤事件,使投資人對願景基金的未來產生疑慮。

願景基金的投資策略為長期持有「能夠創造跨時代創新的科技公司」,基金最大的投資部位包括Uber、ARM Holding、NVIDIA等公司,並致力於投資「科技獨角獸公司」,也就是成立時間短但規模巨大的新創科技公司。願景基金於今年完成最後一筆募資,使規模達到1,000億美元,成為全球規模最大的私募基金

然而在10月上旬,土耳其當局指出一名華盛頓郵報(The Washington Post)的阿拉伯籍記者Jamal Khashoggi,在伊斯坦堡的沙烏地阿拉伯領事館失蹤,且可能已遭殺害。由於軟銀願景基金1,000億美元的資金來源當中,有450億美元是來自阿拉伯投資基金(Saudi Arabia’s Public Investment Fund)的股權與債權投資,因此投資人擔心,願景基金來自阿拉伯的「髒錢」(blood money),可能會影響基金未來績效。

近年防制洗錢與打擊資恐(Anti money laundry and counter terrorist financing)已於全球金融業實施。各國銀行對於開立存款帳戶或申請授信往來的法人客戶,都會調查該法人的「實質受益人」。

所謂實質受益人,就是追查法人的股東或出資者,也就是追查資金來源,直到自然人或個體。依據目前台灣規定,直間接持股合計超過25%,即為實質受益人

實質受益人為Dow Jones資料庫認定的洗錢或資恐黑名單、拒絕往來對象、或者有嚴重負面新聞,則該公司可能無法於銀行開立帳戶、申請授信,既有帳戶甚至可能被凍結。

對於資金來源與實質受益人的調查最初開始於美國,並逐漸普及至歐洲、亞洲各國,台灣於2018 年度全面推行,所有銀行皆須遵守。各銀行為了避免被主管機關處罰,極力避免往來對象與上述拒絕往來名單沾到邊。

軟銀集團不論科技資訊實力還是規模,在全球都具有領導地位。不論該宗記者失蹤事件實情為何,從股票市場上軟銀股價的反應可以發現,可見投資人對於公司的資金來源,也是相當在乎的。

參考資料

  1. Masayoshi Son, SoftBank, and the $100 Billion Blitz on Sand Hill Road
  2. SoftBank’s CEO, Saudi Prince and a $22 billion Test of Values
  3. Masayoshi Son: SoftBanks unicorn hunter

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